哪有出售银行流水_个人资金流水大怎么办

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：20小时前

哪有出售银行流水_个人资金流水大怎么办

银行卡解冻流程总结由于断卡行动，今年接了特别多咨询解冻银行卡的咨询，也帮助三十多位卡主顺利解冻了卡。现对解冻流程进行一个总结： 1.确定本人有否出售出借银行卡，如有，审慎把握刑事风险。 2.关于冻结期限，银行卡的冻结半年为一个冻结周期，到期前，叔叔可依职权续冻，次数不限。 3.实践中，冻卡不外乎以下原因：外贸汇款、虚拟币出金、私人换汇、wd充值及提现。 4.操作流程：首先，搞清楚冻结机关以及承办的联系方式，确认冻结原因及哪笔流水的问题。其次，整理全案证据材料，将收款的合理性充分表述结合证据形成申请解冻文书。最后，与冻结机关沟通解除限额。提醒：根据涉及案件类型的不同，解冻的流程会有差别，公安机关解冻后可能银行卡还是无法使用（咨询中遇到过好几位），关于解冻后无法使用，后续如何处理，等有空另行形成文章。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

板鸭银行办卡大作战，我算是明白了！家人们，真的，在板鸭办本地银行银行卡这事儿，太难了！太难了！太难了！重要的事情说三遍！想当年我读书的时候，申请Santander的卡，好不容易等实体卡寄到家，结果还得补充银行流水和资产证明才能激活卡片。这哪是办卡啊，简直是搞科研！这次找到工作，公司跟Stantander有合作，同事就带着我去营业厅开卡。本以为有了工作合同、住家证明和DNI就万事大吉了，结果审核了两周！两周啊！我整个人都审核麻了！更离谱的是，银行还问同事我过去六个月工资流水在哪个银行。同事直接怼回去：“他毕业后的第一份工作，哪来的前六个月工资流水？”我也只能说，同事这波操作太6了，不愧是混迹职场的老油条！不过话说回来，虽然过程坎坷，但好在卡最终还是激活了。这种不容易的感觉，真的只有经历过的人才懂！所以啊，家人们，如果你们也想在板鸭办本地银行银行卡，一定要提前做好准备，准备好各种材料，不然真的会谢！真的会谢！真的会谢！[银行工资流水账单内容采编：何功利]

大家都散了吧！黄杨钿甜这事应该没后续了，因为官方已经证明，她父亲的澄清基本属实。她在原单位没参与灾后重建。现在除非有人掏出她爸贪污受贿的铁证，不然人家就是抓住了信息差，站在风口上发了家。说白了，炫富可能有点招人烦，但她一个演员，拍了那么多戏，买点首饰真犯不着大惊小怪。这事网上吵得热火朝天，咱得掰开了聊聊。黄杨钿甜她爸当年做建材生意，赶上了灾后重建的好时候。有人翻出他公司注册时间，嚯，刚好卡在那个节点，怀疑是不是拿了不该拿的钱。可管钱的部门说了，工程款走的是正规流程，账面清清楚楚。十年前，建材生意多火爆？卖砂石料的，一个月流水百万都不稀奇。就像我老家那边，搞钢材的老王，赶上房价涨，硬是把开了十年的奥迪换成了奔驰。这不就是抓住了风口吗？跟现在直播带货一个月赚一套房，道理差不多。再说她家现在，早就不是光靠灾后重建那点机会了。她爸后来合伙开的建筑公司，2016年中了几个市政项目，都是小打小闹的路桥工程，没啥猫腻。现在主业是建材批发，这行利润高，但得靠人脉撑着。咱县城里不也有这样的老板？前年钢价一飙，隔壁老李靠囤货赚了辆宝马，逢年过节请客，桌上全是茅台。这行当，赚得多花得也多，豪车首饰不就是标配？网上有些人眼红，揪着她家豪车不放，阴阳怪气地说风凉话。拜托，十年前做生意的，谁还没点家底？就像《疯狂的石头》里那句，有钱人的世界你不懂。她爸的钱要是干净的，女儿买点首饰咋了？现在查账的已经盯着银行流水了，流水几千万的生意，哪那么容易藏猫腻？要真有问题，早就炸锅了。反倒是某些同行，朋友圈里酸溜溜地diss，活像吃不到葡萄喊葡萄酸。说到这，我想起了老家一个亲戚，开小超市的。十年前，县里修高铁，他靠卖饮料零食给工地，愣是赚了套房。现在他逢人就吹，当年多会抓机会。可没人说他贪污吧？黄杨钿甜她爸不也一样？生意场上，机会来了，你得敢伸手。信息差就是钱，这话糙理不糙。咱普通人羡慕归羡慕，但也别急着扣帽子。人家钱干不干净，查清楚再说。我倒觉得，这事闹到现在，核心不是炫富，是大家心里那点不平衡。谁不想站风口上飞一把？可现实是，机会不常有，抓住了的都是少数。就像前阵子刷到个视频，90后小伙摆摊卖烧烤，三年买了车房，评论区全是凭啥他行我不行。这心态，太常见了。咱得承认，运气和眼光，有时候比死磕更管用。现在上级部门已经盯着了，流水、合同、标书，估计查得比高考改卷还严。要是没问题，咱也别冤枉人；要真有鬼，跑不了。生意场上，风口浪尖的事多了去了。就像我表[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

老赖今天去法院要求把老赖拘留，法官不同意，怎么办？法官说：“你这是生意上的经济纠纷，我们冻结了他的账户，没发现转移财产。”我提到老赖用老婆微信收钱，法官却说：“投资有风险，亏了就得认。”这话听着有道理，可心里憋屈——老赖微信收钱不算证据？根据法律规定，老赖用他人账户转移资金可能构成拒执罪。但法院认定这类案件需要转账记录、聊天证据等完整链条。有人用亲属微信收钱被查，最终因流水异常被判刑。法官坚持“没查到财产转移”，或许因为微信流水没调取到位。数据显示，70%的老赖会通过亲友账户转移资金。有人把房产1元卖给儿子，被法院撤销交易。还有人在诉讼期间卖金器，结果被追刑责。但这类案件举证难，需要查银行流水、交易合同甚至聊天记录。法官提到“制度不完善”，但法律给了债权人两条路：一是起诉撤销财产转移，二是举报拒执罪。有人靠查老赖手机登录记录，锁定他用别人支付宝的证据。关键是把微信收款时间、金额和老赖消费记录对比。现在法院还在监管老赖财产，咱们得继续找证据。比如查他老婆微信绑定谁的银行卡，收款后钱去哪了。投资风险要认，但血汗钱不能白丢。 #老赖#[银行工资流水账单内容采编：何功利]

香港被拘留，2万保释出狱！最近去香港玩了一圈，结果一入港口就被安保叫去了保安室，说我有问题，要被转去警署。后来才知道，原来是我名下的一张银行卡涉嫌洗黑钱。我都不知道19年什么时候来香港开过卡，更别提洗黑钱了。经过一番调查，警察带来了银行的流水，确实是我名下的卡，也有我的身份证上传信息、签名和出入境证明，啥都有。开户后一个星期，流水有400多万美金，其中还有一笔大额交易，警察说这笔涉及诈骗。但我真的不知道这件事，19年也确实没有去过香港，只有在17年因为工作需要开过一张银行卡。警察说这种案件他处理过很多次，有些是信息被卖了，有些是信息被别人盗用了，还有些是被骗了。他建议我少说，询问的时候没做的就说没做。最后建议我交保证金保释出去，这个时间经历了30多个小时。本来警察让我找个香港本地人保释，但我不认识香港人，哪去找？经过一番交涉，最后让我大陆的朋友过来，提供个香港地址，可以收到证件，交2万块保证金就保释出来了。现在的问题是，花2万买平安，还是一个月后等传票、开庭请律师打官司？2万在香港都不够请一个律师的，而且那个中介现在也找不到，我也证明不了信息是被卖了的，这个官司应该也很难打赢吧。或者以后都不去香港了，但这件事放在那不管，我又觉得冤屈。[银行工资流水账单内容采编：何功利]

cba今夜无眠！ 20比40，这比分太离谱了！北京队主场打成这样，球迷都懵了。四个外援加起来才2分，这钱花得冤不冤？评论区炸锅了。有人说"这哪是打球，分明是演小品"。还有球迷调侃"建议查查外援的银行流水"。最扎心的是那句"北京队这是在给对手送温暖"。看台上球迷的表情从期待到绝望，最后直接提前退场。解说员都沉默了，这比赛没法解说。职业球员打成业余水平，CBA的脸往哪搁？篮协该管管了，再这样下去谁还看球？你们觉得北京队的问题出在哪？外援水货还是教练不行？评论区聊聊！[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

为啥银行对发工资的账户那么上心呢？银行里头有这么个好玩的段子：你要是弄丢了一个在银行存了一百万的大款客户，行长可能就是骂你几句，然后让你瞅准机会再把客户拉回来。可要是搞丢了一个每月发工资总额达到一百万的发工资账户，那银行领导能当场急眼，立马带着全行的业务能手，连夜去把这个发工资的账户给“抢回来”。发工资的账户，对银行来说，那可是个“财神爷”。就拿一家公司来说，每个月通过银行给员工发工资，一来二去的，公司的员工就都成了银行的客户。不管是银行流水多了多少，还是新开了多少张卡，再或者是后面手机银行的使用推广，这一连串业务带来的好处，那可都是实打实的，银行哪敢对发工资的账户有半点不重视啊！[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

家人们，二手奢侈品市场的水，深不见底！浙江有个小伙把劳力士以37.5万高价卖出去，当时还美滋滋觉得赚大了，哪知道对方转的钱全是电诈得来的脏钱。现在诈骗团伙都升级玩法，搞“实体洗白”了，用骗来的钱买奢侈品，再转手卖掉变现。去年上海有表商收了百万转账，一查资金链，居然和缅北杀猪盘有关。这些人还特别狡猾，专门选当面交易，不留联系方式，现金经过几手流转，警察想追查都难。那些口口声声说“诚信赢天下”的买家，说不定正在境外逍遥地数钱呢。更让人无语的是，银行流水显示，那37.5万到账12小时后，就通过虚拟币分散到17个国家的钱包里了。现在表圈的老行家们为了安全，见面都改现金交易了，谁也不想自己账户莫名其妙被冻结。我觉得，为了防止被卷入这种诈骗洗钱的麻烦事里，咱们普通人卖二手奢侈品面交的时候，真可以让对方出示近三个月工资流水，这办法听起来有点离谱，但总比银行卡被集体冻结强。下次要是碰到戴绿水鬼的买家说要“诚信交易”，直接回他：要不咱们去派出所门口验验资金？我个人认为，大家在二手奢侈品交易时，一定要提高警惕，多留个心眼，别为了一时的利益，掉进诈骗分子设的陷阱里，保护好自己的财产安全和合法权益。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

青岛买房全攻略：轻松搞定贷款和过户最近在青岛买了房，感觉整个过程其实没那么复杂，想和大家分享一下我的经历。准备工作首先，我和男朋友是婚前买房，房子写的是我俩的名字。因为我们是外地人，所以整个过程确实有点麻烦。签合同前一天，我们去了不动产登记中心，打了购房证明，还需要带上户口本。因为没结婚，所以这个步骤有点繁琐。银行流水和征信接着，我们去银行打了半个月的流水和征信。银行客户经理会看你俩的流水和征信是否能贷下款来。流水只要是存款都算你的收入，需要是你每月还款金额的两倍。如果流水不够，有的中介会建议花两千做一个流水，其实没必要。提前几个月存几笔大额的款，放几天再转走，一样会算在收入里。然后去单位开收入证明就OK了。签合同和网签第二天，我们拿着身份证、户口本、卖家的资料和中介一起去不动产中心。因为中介和银行客户经理都是熟人，所以我们全程懵懵的，让他们干嘛就干嘛。先是网签，就是签字签字，银行客户经理也给网签那边打好招呼，所以我们就是签哪就签哪。然后网签完了就去银行办贷款，也是签哪就签哪。转首付款和等待贷款审核接着就是转首付款，转完就没事了。一上午办完回家吃饭，在家等贷款审核。审核了半个月，客户经理说通过了。然后在房管局约号，中介约的下午的号。银行办抵押的经理建议我们八点之前就去排队，九点上班七点四十到的，门口已经二十多人了。公证和交契税房主和中介写的公证书，所以不用房主再来签字。中间出了一点小插曲，公证处公证的面积是套内面积，房管局要求全部面积，所以中介又抓紧去改的公证书。回来也一上午办完了，交完了契税正好下班。下午再上班就拿证了。最后一步：物业变更下午拿到证去物业做了户主变更，真开心❤️。其实觉得买房也不是多么麻烦嘛。希望我的经历能帮到大家！[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

今天与一位34岁离异带女娃的女网友对话。她长得挺好看，很有风韵。我看她自己带孩子不容易，就问她还想不想再找个伴？能讲讲你找对象的条件吗？朋友听了直接就说：“现在的二婚市场都这么难了吗？我倒是觉得挺有意思，现在人找对象像开公司，先谈条件再合作。前两天刷视频看到，有个大姐说二婚找人得看对方芝麻分，分数低了根本不见面。评论里有人开玩笑说：“下次去民政局得先刷银行流水，看钱够不够再扯证。”你说这多离谱，这哪是找对象，分明是招管钱的人啊？不过说真的，现在谁没点经历呢？以前吃过亏的，现在肯定算得门儿清，没啥不对！[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

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