回顾银行卡流水700万_流水几千万正常吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：10小时前

你以为洗钱离普通人很远？大错特错！就说中彩票这事，你中了800万，扣完税到手640万。这时候有人拎着700万现金，非要换你的兑奖凭证。看着能多赚60万，可别以为捡到宝——对方十有八九是想用你的中奖记录，把黑钱洗白！有人贪这便宜，结果钱还没焐热，警察就找上门了。之前有个贩毒团伙，用这招骗了十几个中奖者，那些现金全是见不得光的脏钱！为啥他们愿意倒贴60万？说白了，就是拿你的中奖记录当“遮羞布”。700万黑钱和640万奖金一掺和，再拿完税证明去银行存钱，黑钱摇身一变成了“合法收入”。可你拿着这700万现金，敢存银行吗？超过5万就要查来源；敢花吗？一举一动都可能被盯上。洗钱套路多得超乎想象！有些火锅店白天冷冷清清，晚上突然冒出几十万营业额，其实都是拿赃款刷的流水；还有人开假律师事务所，把黑钱包装成“咨询费”，甚至伪造法院判决书。现在连年轻人都成了目标。兼职群里常有人发广告：“每天刷单2小时，日结300元！”一开始真给你返现，等你放松警惕投进去几万块，骗子立马消失。更吓人的是，这些刷单的钱，可能是绑架赎金、诈骗赃款。有个大学生帮人刷游戏点卡，卡里的钱全是赃款，结果全家银行卡都被冻结了。亲戚朋友找你帮忙也要小心。上个月我表弟差点中招，他姑妈说借银行卡转账，答应给5%好处费。表弟多问了几句，发现姑妈连公司名字都说不清楚。一查才知道，那家公司早就在洗钱黑名单里了。现在借银行卡比借车还危险！骗子用你的卡转一次账，你可能这辈子都贷不了款。别以为不贪便宜就没事，连菜市场收张假钞都可能惹上麻烦。有个大妈收了500元假钞，拿去银行兑换，结果发现这假钞和跨境赌博案有关，被警察盘问了三天。记住这三句话：天上掉钱别伸手，亲戚借卡果断拒，陌生转账别沾边。洗钱不是电影里的桥段，就藏在生活的边边角角。那些看似诱人的“好事”，背后可能是五年牢狱、信用破产，甚至毁掉整个家庭。下次遇到“捡便宜”的机会，先想想后果，这钱你真敢赚吗？[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

知道啥叫洗钱不？比如你中了800万大奖，扣完税拿到640万。这时候有人拿700万现金，想换你这中奖凭条，看着能多捞60万差价，可实际上对方是想借你的中奖记录，把那些来路不明的钱漂干净。这种买卖背后坑多得吓人！你拿的这700万现金，既不是薪水也不是奖金，根本讲不清是咋来的。要是拿去银行存，每次超过5万，就得写清楚钱从哪来，银行的人眼贼得很，一眼就能看出猫腻。更吓人的是，按刑法191条，帮人藏脏款，轻的要蹲五年牢还得交罚金，重的就得关十年。现在洗钱的招数花样百出啥都有。有人开火锅店，把脏钱掺进流水；有人买卖古董字画瞎喊价；还有人靠着跨境网购，假装进出口单子。去年上海虹口法院判了个事儿，四个帮骗子团伙转钱的，用67张银行卡提了上百万现金，领头的直接被锁了两年。记住天上掉馅饼，后面往往拴着锁链子，碰了脏钱这辈子都清不掉！大家可得瞪大眼，千万别趟这浑水。#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编：何功利]

晓得洗钱是啥意思不？假如你中了800万大奖，扣完税拿到640万。这时候有人拎着700万现金，想换你这兑奖单子，看着能赚60万差价，可其实对方是想借你的中奖记录，把那些来路不明的钱漂白。这种买卖背后风险可大了！你拿的这700万现金，既不是薪水也不是奖金，根本讲不清咋来的。要是拿去银行存，每次超过5万，就得写资金来路说明，银行那帮人眼贼得很，一眼就能看出猫腻。更吓人的是，按刑法191条，帮人藏黑钱，轻的得蹲五年牢还得掏罚款，重的就得关十年大狱。现在洗钱招数五花八门啥花样都有。有人开火锅店，把脏钱掺进流水；有人倒腾古董字画瞎喊价；还有人靠着跨境电商，假装进出口单子。去年上海虹口法院判了个事儿，四个帮诈骗团伙转钱的，用67张银行卡提了上百万现金，主犯直接被锁了两年。记住天上掉馅饼，后面往往拴着铁链子，沾了黑钱这辈子都甩不掉！大伙儿可得瞪大眼，千万别踩这坑。#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编：段志强]

韩国转机去日本过境签证办理全攻略 🛫 旅行社信息：名称：선진투어 地址：서울 종로구 종로 19 B동 829호 交通：地铁1号线钟阁站1号出口234米 📌 办理过程：我选择了韩国的一家旅行社，老板是韩国人，服务态度非常好，材料要求也很明确。整个过程花了8万1韩币。根据其他用户的经验，通常2-3天就能出签，但我的签证一周才下来，所以速度不算特别快。 📋 所需材料清单：护照证件照（3.5*4.5或4.5*4.5，不能与护照照片相同，6个月内拍摄）外国人登陆证正反面复印件签证申请表（可以在旅行社填写，或者在官网打印）往返机票预订单住宿酒店预订单行程计划表（可以在旅行社填写，或者在官网打印）在学证明（非必需，但建议提交）三个月的银行流水账单 💡 注意事项：登陆证有效期不影响签证申请，即使三个月以下到期也可以申请。如果韩国银行卡流水记录不佳，可以只提交父母的中国流水和亲属关系公证。 💰 费用：根据行程时间，费用有所不同。我的六天行程，旅行社老板说需要600万-700万韩币。每个旅行社的收费标准不同，建议多咨询几家。 🎉 祝大家顺利出签，旅途愉快！[银行工资流水账单内容采编：何功利]

看明白啥叫洗钱了吧？比方说你彩票中了800万大奖，完税后实得640万。这时候要是有个陌生人甩出700万现金要跟你换中奖凭证，表面看白赚60万差价，实际上人家这是要把黑钱洗白！这种交易暗藏致命杀机！你收的这700万现钞既不是工资也不是分红，根本没法交代来源。但凡往银行存超过五万块，就得填资金来源说明，柜员那都是火眼金睛，分分钟给你查个底朝天！更恐怖的是按刑法191条，帮人洗黑钱轻则五年牢饭加罚款，重则十年铁窗泪！现在洗钱手段千奇百怪防不胜防。火锅店把赃款混进日常流水、古董字画虚抬价格转手、跨境电商伪造进出口单据都是常规操作。去年上海虹口法院就判了个典型案子，四个马仔用67张银行卡给诈骗团伙洗钱提现过百万，主犯直接吃了两年牢饭！千万牢记天上不会掉馅饼，这种横财后头拴着的都是要命铁链！沾上黑钱这辈子都甭想洗干净！大伙儿必须瞪大双眼，打死别碰这种要命的买卖！[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

知道啥叫洗钱不？假如你中了个800万的大奖，扣完税拿到640万。这时候有人拿着700万现金，想换你这中奖凭条，看着能多赚60万差价，可其实对方是想借你的中奖记录，把那些来路不明的钱漂白。这种买卖背后坑可深了！你拿到的这700万现金，既不是工资也不是奖金，根本讲不清是咋来的。要是拿去银行存，每次超过5万，就得写个钱从哪来的说明，银行的人眼贼尖，一下就能看出猫腻。更吓人的是，按刑法191条，帮人藏脏款，轻的得蹲五年还得掏罚款，重的就得坐十年大牢。现在洗钱的招数花样百出啥都有。有人开火锅店，把脏钱混进流水；有人倒腾古董字画喊虚价；还有人靠着跨境电商，假装进出口单子。去年上海虹口法院判了个事儿，四个帮诈骗团伙转钱的，用67张银行卡提了上百万，主犯直接被关了两年。记住天上掉馅饼，往往拴着铁链子，沾了脏钱这辈子都甩不掉！大家可得瞪大眼睛，千万别跳这坑。#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编：何功利]

你晓得啥叫漂脏钱吗？比方说你刚中了个800万的大奖，交完税拿到手640万。这时候有人拎着700万现金来跟你换这张中奖单子，表面上看你赚了60万的差价，其实对方是借你的中奖名头把来路不明的钱搞干净。这种买卖背后藏着要命的坑：你拿到的700万现金既不是薪水也不是奖金，根本说不清来头。要是硬着头皮往银行塞，每次超5万就得填个资金来路说明，柜台那双贼亮的眼睛分分钟能看出毛病。更狠的是，按刑法191条，帮人遮黑钱的勾当，轻则五年牢饭外加罚款，重则十年铁窗泪。现在黑钱洗白的招数五花八门：有人开个火锅店把脏款掺进流水里的，有人倒腾古董字画瞎抬价的，还有靠跨境电商假造进出口单的。去年上海虹口法院刚判了个事儿，四个帮诈骗团伙转钱的，用67张银行卡提了百万现金，主犯直接蹲了两年的号子。记住了，天上掉的馅饼多半拴着铁链子，沾了黑钱这辈子都清不白！#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

小心！洗钱陷阱就在你身边您知道啥是洗钱吗？举个例子，要是您中了800万彩票，交完税到手640万。这时候有人拿700万现金，要换您手里的兑奖凭证，看着能多赚60万，可千万别心动！对方八成是想用您的中奖记录，把黑钱“洗白”。之前就有人用这招，骗了十几个中奖的，最后钱还没花，警察就找上门了——那些现金全是毒贩子的脏钱。为啥有人愿意倒贴钱换奖券？因为他们能拿黑钱和您的奖金掺和在一起，再拿完税证明去银行存钱，黑钱就摇身一变成“合法收入”了。可您拿了这700万现金，根本不敢存银行，也不敢随便花，毕竟现在存5万以上都要查来源。洗钱的套路可不止这一种。有些冷清的火锅店，大晚上突然进账几十万，其实就是在用赃款刷流水。还有人开假律师事务所，把黑钱包装成“咨询费”，甚至连法院判决书都能造假。现在骗子还专坑年轻人。兼职群里常冒出“刷单日赚300”的广告，刚开始会返点小钱，等您投进去几万，立马卷钱跑路。更可怕的是，这些刷单钱可能是绑架赎金。有个大学生帮人刷游戏点卡，结果卡里全是诈骗来的钱，最后全家银行卡都被冻结了。亲戚找您帮忙也得留个心眼。我表弟差点栽跟头，他姑妈说借银行卡转账，给5%好处费。表弟多问了几句，发现姑妈连公司名字都答不上来，一查才知道那家公司早就上了洗钱黑名单。现在借银行卡比借车还危险，骗子用您的卡转一次账，您以后想办房贷都难。别以为不贪小便宜就没事，现在连买菜都可能中招。有位大妈收了张500元假钞，去银行兑换时，发现这假钞和跨境赌博案有关，被警察问了三天。记住三句话：天上掉馅饼别碰，亲戚借卡别给，陌生账户别理。洗钱真没那么高大上，它就藏在兑奖、兼职、借卡这些小事里。那些看似能捡便宜的好事，背后可能是五年牢狱，或是一辈子的信用污点，甚至会毁了整个家。下次遇到“好事”，可得多掂量掂量！[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

你晓得啥叫漂脏钱吗？假如你刚中了800万大奖，扣完税拿到640万。这时候有人揣着700万现金来跟你换这张中奖单子，表面上看你赚了60万差价，其实对方是拿你的中奖记录把来路不明的钱弄干净。这种买卖背后藏着要命的坑：你收的那700万现金既不是工钱也不是奖赏，根本说不清来头。要是硬着头皮往银行塞，每次超5万就得填个钱从哪儿来的说明，柜台那双贼亮的眼睛分分钟能看出毛病。更狠的是，按刑法191条，帮人遮黑钱的勾当，轻则五年牢饭加罚款，重则十年铁窗泪。现在黑钱洗白的招数五花八门：有的开火锅店把脏款掺进流水里，有的倒腾古董字画瞎报价格，还有的靠跨境电商捏造进出口单子。去年上海虹口法院刚判了个事儿，四个帮诈骗团伙转账的，用67张银行卡提了百万现金，主犯直接蹲了两年大牢。记住，天上掉的馅饼往往拴着铁链子，沾了黑钱这辈子都搓不干净！[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

你知道洗钱是啥意思不？举个例子哈，要是你中了800万大奖，交完税能拿到手640万。这时候呢，有人拿着700万现金，要跟你换那张兑奖凭证，看着能赚60万差价，可实际上啊，对方是想用你的中奖记录，把那些来路不明的钱洗白。你可能心里琢磨：“白得60万，不拿白不拿呀！” 但你要是真这么干了，那可就麻烦大了。之前听人讲过，有人用这种手段骗了十几个中奖的人，结果那些人钱都还没捂热乎，警察就带着手铐找上门了——那些现金全是贩毒团伙的黑钱。咱们先讲讲这兑奖券里的猫腻。为啥人家愿意多给你60万换奖券呢？因为你的中奖记录能给他们手里的黑钱“乔装打扮”，让黑钱看起来合法。比如说对方有700万赃款，只要和你的640万奖金混在一起，再拿着完税证明去银行存钱，黑钱一下子就变成“合法收入”了。可你拿着这700万现金，根本不敢存银行（超过5万银行就要查钱的来源），也不敢花出去。你以为洗钱就这一种办法？那可太小瞧骗子啦。现在就连火锅店的红油汤底都能被用来洗钱。有些店白天没几个客人，晚上账上却突然多出几十万营业额，实际上全是用赃款刷流水。还有更离谱的，有人假装开律师事务所，把黑钱伪装成“客户咨询费”，甚至连法院的判决书都能造假。最近又出了个新套路，专门坑年轻人。骗子在兼职群里发广告：“每天刷单2小时，日结300元！”刚开始真给你返钱，等你放松警惕投进去几万块，他们马上就消失得干干净净。更可怕的是，这些刷单的钱说不定是绑架勒索得来的赎金。有个大学生帮人刷了20单游戏点卡，结果他卡里的钱全是诈骗来的赃款，警察直接把他全家的银行卡都冻结了。亲戚朋友找你帮忙，你也得留个心眼。上个月我表弟差点就出事了，他姑妈说做生意要借他银行卡转账，还答应给他5%的好处费。还好他多问了一句，发现姑妈连公司名字都说不清楚。后来一查，那家公司早就被列入洗钱黑名单了。记住咯，现在借卡比借车还危险，骗子用你的卡转一次账，你这辈子可能都别想办房贷了。有些人觉得：“我不贪心就不会上当吧？” 那你可把骗子想得太简单了。现在就连买菜都可能摊上事儿。有个大妈在菜市场收到一张500元假钞，拿去银行兑换的时候，工作人员发现这假钞编号和跨境赌博案有关。大妈就只是买菜找零，却平白无故被警察盘问了三天。说到底，洗钱就像病毒一样，到处都能钻空子。它能把毒贩子的黑钱变成“彩票奖金”，能把贪污的赃款伪装成“火锅店收入”，甚至能让你的支付宝余额一夜之间变成“涉诈资金”。记住这三个保命口诀：天上掉钱别去捡，亲戚借卡赶紧拒，陌生账户别搭理。洗钱可不是电影里演的那种高大上的犯罪，它就藏在兑奖券、兼职广告，甚至亲戚借卡这些平常事儿里。那些看着很诱人的“意外之财”，背后都藏着代价。可能是五年的牢狱之灾，可能是一辈子的信用黑名单，更有可能把整个家庭都毁了。下次再碰到这种“好事”，先摸摸自己口袋，再想想警察的手铐，这钱你真能挣吗？[银行工资流水账单内容采编：徐小强]