派出所查银行卡流水_警察能查银行卡流水吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：7小时前

派出所查银行卡流水

银行卡被止付？解冻全攻略在这里！ 9月4日，我的银行卡突然被止付，只能进不能出，这让我感到非常焦虑。几天后，我意识到问题并未解决，于是前往银行咨询。银行工作人员打印了我的流水账单，告诉我银行卡被异地刑侦止付，需要我亲自去派出所处理。我立刻查询了异地刑侦的联系方式，并积极与警方沟通，解释事情的经过。异地刑侦要求我去当地管辖的派出所做笔录，配合他们的调查。我按照要求前往派出所，向警方详细说明了被骗的经过，并签署了一些保证书和认赔书等文件。经过一段时间的等待，异地刑侦联系我，要求我将被骗的钱款退还给受害人，这样才可以解冻银行卡。然而，退还钱款后，银行卡仍未解冻。我再次咨询银行，得知除了异地刑侦的防控解除外，还有国家反诈中心的防控。于是，我填写了涉诈风险账户审查表，并通过银行公对公上传。 10月21日，银行终于打电话通知我可以解冻银行卡了！这一个多月的煎熬和等待终于结束了。我跑了很多趟银行和派出所，打了无数电话，焦虑地等待，但最终结果令人满意。感谢警察叔叔和银行工作人员的帮助，也感谢所有相关人员的辛勤工作。这次经历让我深刻认识到网络安全的重要性，也让我更加珍惜自己的财产安全。

银行卡被冻结一个月？终于解冻了！ 💳 1月28日晚上，我接到本地反诈中心的电话，被告知我的建行卡有一笔转账到了涉案账户。电话中提到了转账金额和对方账户名，并告知我要采取保护措施，后续会有派出所联系我。当时我正在忙，只是礼貌地回应了“好的好的，谢谢你”，完全没有意识到银行卡会被冻结。 💳 1月27日早上，我发现名下所有银行卡都无法使用，手机收到反诈中心发来的短信，内容大致是我被诈骗了，系统对我进行了保护措施，请不要继续转账，不要发生洗钱等行为，联系电话是xxxx。各银行也发来短信，按公安要求进行止付。工商银行显示保护性止付和紧急止付，建设银行直接显示司法冻结，其他银行均显示异常。银行卡能收钱但付不出去。我查了自己的银行卡流水，确实有一笔转账金额和姓名与反诈中心说的一致，是一笔1月23日18:20分500块的转账，转到钟某桃7814尾号的卡里。那笔转账是买东西的，但对方已经发货。冻卡的事情让我更加疑惑。 💳 2月2日，我去建行柜台查询，柜员告知冻结单位是本地省公安厅刑侦总队，解冻时间不明。忐忑了一夜，到了2月3日，发现我的建行卡（就是转账的卡）竟然恢复正常状态，立马支X宝充值，充值成功！建行卡能用了！但其他卡还是无法使用。 💳 2月4日，建行卡又变回司法冻结状态，其他卡依然无法使用。直到2月16日，建行卡又解封了一个下午，其他卡还是无法使用。2月7日接到96110机器人电话，问是否被诈骗，我说没有，然后就迎来了春节，银行卡不能用，只能用支X宝过节。 💳 春节过后，各单位都上班了。我联系了反诈中心发的短信上留的电话，电话全程都是机器人，让我在支X宝搜“申诉救济”。2月22日17:30在申诉救济上提交了材料申请解冻，22日19:10申诉结果显示不通过，留了一个电话让我找分局反诈。晚些问了警察同学，同学说让我满30天再打分局反诈电话。于是我决定等等，也不差这几天。 💳 2月26日，建行卡又显示正常了，三五百能转，三五千拒绝交易说限额。2月28日刚好满1个月，打了分局反诈电话。电话那边是真人，他问我怎么知道这个电话，我说是刑侦总队给的，让我联系他。他问了名字和冻结时间，我说是1月28日。他说好的满一个月了，给我上报解除，48小时后还用不了再给他打电话。这时我心里算是踏实了：联系到了直接办事的人。 💳 3月1日，建行卡正常但限额2000每日，工行卡正常无限制，其他银行卡非柜面状态要去柜台交公积金社保证明。至此，一个月的冻卡终于结束了🔚

🕵️♀️揭秘小三身份的六大法宝 💔 发现老公出轨，手上只有小三的手机号和微信，怎么办？别担心，这里有几个方法可以帮你查清小三的身份！ 👩‍⚖️ 律师的六大妙招： 1️⃣ 手机号查询：只有手机号和名字？去手机运营商查询实名认证信息。具体操作：查询归属地，法院申请调查，律师协助。 2️⃣ 微信实名信息：微信账号实名制，通过律师向法院申请调查令，调取信息。 3️⃣ 户籍地址：知道户籍地址和名字，律师申请调查令，派出所调取信息。 4️⃣ 证件号查询：知道名字和证件号，律师持介绍信和授权书，派出所调取信息。 5️⃣ 支X宝账号：通过支X宝转账记录，拨打95188申请披露身份信息。获得部分身份证信息后，律师可进一步查询。 6️⃣ 银行卡号：通过老公银行卡流水，法院申请查询或律师持调查令银行调取。 ⚠ 法律提醒所有行动必须合法，个人信息受法律保护。 🌟 小编寄语保护自己，但也要遵守法律。

银行卡冻结？别慌，解冻其实没那么难！事情是这样的，9月1号中午12:14分，我的建设银行卡突然收到一笔陌生的汇款。因为这张卡没开短信提醒，我也没在意。结果下午14:50分，银行发来一条管控短信。当时我正带着宝宝睡觉，没看到这条短信。等到下午15点左右醒来，第一反应是是不是遇到诈骗了。于是赶紧联系了本地的反诈中心，他们说没收到相关通知。我就登录银行APP一看，发现这笔汇款确实存在。于是赶紧联系建行，问是不是有人汇错款了？能不能直接退回？家里有宝宝，出门不太方便。银行后台查询后告诉我，我的卡在辽宁丹东涉及一起案件！当时整个人都懵了，赶紧联系本地公安备案。本地公安说要联系辽宁丹东的反诈中心，最后丹东的反诈中心告知了具体办案派出所。经过多次电话联系，终于联系上负责此事的警察小哥。他告诉我，我这种情况没有任何过错，不需要担心，他们会立即解决！心里这才有点底（身正不怕影子歪）。大概过了10天，其他银行陆续收到止付通知，只有贷记卡还能正常使用。当时有点慌，我无任何过错，为何还会出现这种情况！第二天晚上21点左右，本地刑警大队打电话通知我到当地派出所配合调查。我表示没问题，第三天早晨到达派出所，解释了银行卡的用途和资金来源，所有流水都通过手机APP交给了警察检查。询问是否做过刷单、流水等，随后丹东当地也做了视频笔录。两边全部完成后，大概2天时间，款项退回，所有流程走完。又过了2天，公安发函联系当地反诈中心，反诈中心随后下发到各个银行，非涉案银行自动解除冻结。涉案银行卡我立刻到银行注销，涉案银行的另一张卡非柜面6个月。此事彻底结束，全程大概20天。后来想了一下，我这张卡用了10来年了，平时就是绑定各种APP付款和转账收款用，不确定在什么过程中外泄了。还好当初留了个心眼，这张卡里没有放太多钱！最后我想说：大家只要没有做亏心事，那就配合所有调查！身正不怕影子歪，虽然给生活造成了一定的困扰，但请相信，正义会迟到，但绝对不会缺席！

银行卡解冻全流程分享 11.10微信上看见给店铺增加好评的兼职（闲鱼APP），被害人给我转了5k，让我先转到支X宝再下单，当天晚上发现卡被限制。第二天联系了银行（平安银行）官方客服查询到冻结单位和电话，联系异地可以发协查函到本地，并且退赔解卡。等协查函的一周之内，名下其他银行卡非柜，再过了一周，派出所通知我去做笔录（两卡名单下发了，但是协查函一直没到） 11.25线上微信退赔，前一天支X宝被限制； 12.4开户行区反诈通知去银行解卡，银行提交了审查表，区反诈驳回，联系反诈警官说他同事可能不知道给我驳回了，重新提交一次； 12.13自己去银行带着审查表和银行卡流水找反诈盖章，再回银行解卡，发现两卡标签解不了，但是成非柜可以取现，取现后回家申请解除了支X宝限制； 12.21区反诈和平安银行沟通给我恢复卡，保证我的生活，但是我去注销了，并且申请了工资卡银行招商银行解除非柜，当天晚上招商银行恢复正常； 12.31区反诈申请解除两卡，材料:笔录、情况说明、银行卡流水、劳动合同、工作证、社保记录、租房合同，3.8两卡解除； 4月初申请总对总，被驳回，4.12增加了聊天记录上传申请，4.28总对总解除； 5.11因为其他银行卡仍然不能使用，找区反诈，反诈警官再次提交材料给市反诈，并且解除断卡惩戒； 5.25所有银行卡恢复正常； 6.25电话询问中国联通黑名单问题，目前还在解决中…… 期间打了很多电话，还有投诉 1.银行不作为，电脑浏览器搜索“中国人民银行公众留言”； 2.反诈、派出所不作为、推脱，可手机搜索“公安部举报中心”投诉，公安部投诉处理时间会久一点。

警惕！骗子套路深，大家要小心！事情经过：大约在1月初，我们通过某个人购买了某综艺的门票。因为她主动提供了身份证照片，并且我们核对了无误，所以我们对她充满了信任。她要求我们通过闲鱼提前收货，我们也答应了。然而，1月9日我们得知艺人并不参加这个综艺，而且1月8日下单的同担们也没有进场。我们要求退款，她也答应了，但一直拖延，总是找各种理由，比如银行卡限额，说等银行解除限额就退款。十几天内，她编了不下二十个理由，一直拖到1月14日。我们忍无可忍，决定去她所在辖区报案，想以诈骗罪起诉她。在此之前，我们查到她属于被执行人，和我们交易的闲鱼账号是她妈妈的信息。1月19日，我们通过咸鱼信息披露得到的信息到达她家，想和她进行最后的协商调节，查清她是否真的是因为银行卡问题而不能退钱。但她拒绝交流，叫嚣我们是想把她家里人扯进来。我们才知道原来她和我们交易的银行卡也是她母亲的，并不是她本人的，因为她已经被限消了。于是我们立马去派出所报案。警察一开始只想定性成经济纠纷，但我们一行人坚持要报诈骗。从十一点一直坚持到晚上六点，在一位司法姐姐的帮助下，警察态度软化，答应先去拉银行流水，先来确定她是否存在隐瞒，再来进行下一步的立案。然后在1月20日早上九点联系我们说她家里人愿意来跟我们协商，把她女儿骗的钱还回来（其实这个时候警察应该是已经确认了她诈骗属实，对她进行了拘留）。我们在调解室里见面，她父母和表哥来还钱，并一直对我们道歉，希望我们如果需要的话，出具谅解书。经验：如果大家有类似经历，一定要去报警立案，而且坚持按诈骗处理。诈骗属于刑事案件，肯定比民事纠纷的效率高。去警局的时候一定要坚持自己的诉求，不能跟着警察的思路走，要坚定自己的诉求（我们六个人从警局呆了近九个小时，三顿饭并成一顿饭，比追线下还废人）。通过身份信息查一下他名下是否存在被执行信息，提前预知风险。如果要找黄牛下单，尽量要到身份信息，给双方一个保障，这样后续也好处理。尽量走平台，如果有问题找平台要求信息披露。后续：又有很多姐妹找到我说她们也被她骗了，她还拿着换名字的小号在骗人，也不愿意还钱。大家一定要注意防诈骗！

【帮助转移131万余元，获利400元，结果真“刑”！】「冬季行动」1月13日，宣威市公安局西宁派出所在办理帮信案件中发现，管某某涉嫌帮助电信网络诈骗，随即民警依法将其传唤至派出所接受调查。经查，2021年管某某在朋友介绍下，明知上家使用自己的银行卡转移非法资金的情况下，为贪图小利，仍提供银行卡、手机卡、密码等协助对方转移非法资金，流水高达131万余元，从中非法获利400元。经讯问，犯罪嫌疑人管某某对其帮助信息网络犯罪的行为供认不讳。目前，管某某已被宣威市公安局依法刑事拘留。

执行过程中找不到财产线索？试试这些方法！在执行过程中，找不到财产线索和老赖本人是最让人头疼的问题，赢了官司却无法执行，真是让人无奈。那么，遇到这种情况该如何解决呢？其实，方法还是有的，下面我来给大家分享一些实用的技巧。一、财产线索找不到怎么办？🔍 线下调查：如果线上查不到财产线索，那就得动用线下资源。你可以让执行律师向法院申请调查令，去银行查查老赖的流水。特别是你在起诉前一年到执行阶段的这段时间，看看老赖的资金流向。如果发现有大额资金转出，可以冻结转入卡的银行卡。车辆查询：去车管所查查老赖的车什么时候过户的，如果有发现，可以追要卖车的钱。如果他不配合，还可以申请拒执罪。房产查询：去房地产交易中心查查房子过户转移的情况，如果发现，可以打撤销权诉讼。离婚财产转移：去民政局查一下老赖离婚时财产转移的情况，有时候也能发现一些线索。二、老赖找不到怎么办？👀 从亲朋好友入手：老赖不可能从石头缝里蹦出来，他总有亲人和朋友。你可以从老赖的亲朋好友下手，打听一下他的下落和动向。法院联合派出所：如果这个方法没用，可以向法院提出申请，请求法院联合派出所一起找人。虽然法官可能会说，自己去找人，法院配合拘留，但他们没有查询系统。这时，你可以依据公安部和最高院的相关规定，请求派出所和公安机关协助查控。总结方法有很多，对方一直不还钱，不要干等着，没协商余地直接走法律途径。希望大家都能早日拿回自己的钱！💪

银行卡被盗刷29000元，异地取款追踪 😱 惊天大案！今天一查，发现公积金自动扣款竟然失败了！赶紧打开工商银行手机银行一看，账户余额竟然变成了0.00元！😱 仔细一查，发现11月8日到9日凌晨，有人竟然在ATM机上分6次取走了卡里的29000元！😡 🔍 立即行动！首先去银行打印了流水账单，然后火速报警，派出所也立案了。接着又去银行查询，结果发现取款地竟然在江西萍乡！（本人在湖南湘西）银行分析可能是刷POS机时泄露了卡号和密码。但奇怪的是，近一年的流水记录里并没有刷POS机的记录，而且这张卡一直放在家里，基本不外带，平时也只是用手机银行操作。🤔 👮‍♂️ 本地警察和银行工作人员都觉得这起案件非常离奇，闻所未闻！我也一头雾水，完全不知道是怎么泄露的。😵 🤔 现在我该怎么办？有没有路过的大神能帮我分析一下为什么会发生这种事？我到底做了什么？以及后面如何才能追回这笔损失？🙏 求各位帮忙解答，感激不尽！🙏

忻府警方成功规劝一名“涉诈”人员投案自首 “冬季行动”开展以来，忻州市公安局忻府分局紧盯工作重点、关键环节，始终保持对电信网络诈骗活动的高压严打态势，坚决守护人民群众财产安全。近日，分局兰村中心派出所成功规劝一名涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为人主动到案。 1月中旬，兰村中心派出所接到工作线索，辖区居民张某名下银行卡账户资金流水异常，涉嫌参与电信网络诈骗活动。民警随即围绕该线索开展全面梳理、细致研判，并多次上门向张某家属普及相关政策及法律法规，其家人表示愿意配合警方工作。1月16日，违法行为人张某主动到公安机关投案。经查，2024年11月25日，违法行为人张某在某微信群内看到一条兼职信息，便抱着“试一试”的心态添加了对方微信。在对方的指引下，张某将自己名下的两张银行卡以每天200元的价格租借给对方用于转移涉诈资金。目前，忻府警方根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，对违法行为人张某给予行政处罚。