警察要我银行流水是怎么回事_派出所要我银行流水

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：9小时前

警察要我银行流水是怎么回事

银行卡冻结？教你几步轻松搞定！嘿，朋友们！最近是不是有人遇到银行卡突然被冻结的情况？别急，这种情况其实并不罕见。今天我就来给大家分享一下，遇到这种情况该怎么办。首先，如果你的银行卡突然不能用了，很多人第一时间可能会想到打电话给银行。没错，打电话确实是个好办法，但你要有心理准备，有时候警察叔叔会限制你的卡使用。这种情况通常需要等待3到7天。如果过了这个时间卡还是不能用，那就得亲自去银行一趟了。他们可能会要求你解释一下某笔或某几笔交易流水，严重的话甚至可能面临罚款和拘留。所以，这种情况一定要重视！如果你打电话或者用手机银行APP查了一下，显示一切正常，但卡就是不能用。那这种情况通常是因为你的卡被限制了非柜面交易。这时候，你需要亲自去柜台解决。一般来说，银行会核实一下是不是你在用这张卡，签个字就能解开。最麻烦的就是那种需要你提供一段时间的交易流水来解释的情况。有时候银行会要求你打印流水并盖章，甚至可能需要你去反诈中心开证明。这种情况非常复杂，搞不好反诈中心还会要求你退还所获利的金额才能解除冻结。所以，遇到这种情况，一定要找专业人士帮忙，制定一套成熟的应对方案，避免踩坑！总之，银行卡被冻结虽然麻烦，但只要我们提前做好准备，找到正确的解决方法，还是能顺利解决的。希望这些小建议能帮到大家！如果你们有其他更好的方法，也欢迎在评论区分享哦！💪

融资被骗经历：小心这些套路！最近有个朋友找我咨询，他名下有个空壳公司，没有经营流水和开票纳税记录，正愁着怎么融资呢。结果听信了一个网络朋友的推荐，说是可以包装流水进行融资，需要配合提供全套网银U盾、银行卡和身份证。这里友情提醒一下：这种涉及到身份授权和银行交易的证件，千万别随便给别人，尤其是网络上的陌生人！😈 结果，这位朋友一不小心就把这些资料给了对方。对方拿到资料后，利用他的账户刷了上百笔流水，随后他的银行账户就被冻结了。警察还通知他配合调查，因为他涉嫌“帮信罪”😓。其实，这位朋友的主观意图很简单，就是想通过融资贷款来解决资金问题。结果却遭遇了这种套路，真是让人感觉“冤枉”。所以，大家在融资过程中一定要小心，避免掉入类似的陷阱。

银行卡一夜暴涨十几万？差点入狱！💸 去年年底，我接到了一个陌生电话，对方声称只要提供银行卡帮忙转账就能获得提成。由于当时手头紧张，我一时冲动答应了。没过两天，我的银行卡里突然多了十几万不明来源的转账，第三天银行就冻结了我的卡。我吓得赶紧去派出所报案，警察告诉我这是典型的“p fxq”行为，如果不及时处理，可能会涉及刑事责任。我立刻整理了所有的聊天记录、转账截图，并连续几天奔波于银行和派出所，提交了以下材料：手写的事情经过（详细写明了时间、金额和经过）；身份证正反面复印件；报警回执单；银行流水证明；签了《涉an账户审查表》。银行风控部门调查了将近一个月，最终确认我是被利用的受害者，我的卡在9月初终于解冻了。警察提醒我，这张卡以后会被重点监控，建议我注销重新办一张。回想起来，真是后怕，差点因为贪小便宜惹上大麻烦！通过这件事，我深刻意识到，天上不会掉馅饼，任何看似轻松的赚钱机会都可能藏着陷阱。大家一定要保管好自己的银行卡，千万别轻易相信陌生人的话，更不要随便提供银行卡信息！希望我的经历能给大家提个醒，避免踩坑。

我被诈骗了，怎么办？😡 看了很多社交媒体上的记录，大部分都是关于破产的爽文，博取眼球。为什么我还要选择记录呢？主要是我不甘心，也想为那些和我一样被诈骗的受害者伸张正义。 2022年，因为信任，我跟着原领导进行投资，结果误入了泸州易某的诈骗局。易某和她丈夫肖某利用肖某哥哥在政府的关系，谎称承接老窖、郎酒、五粮液、川酒的业务。他们还伙同公司员工虚刻公章、虚报业务合同、制造银行假流水，骗取了我的信任，吸纳了我的资金。 2023年12月19日，易某自爆警察局，告知投资人一切都是诈骗。她一人揽过责任，以哺乳期为由至今与老公肖某逍遥法外。自易某自爆之日，我正式破产，自由资金全部化为泡影，330万的贷款仍然要还。发文的目的不是为了博取同情，只是希望我的连续更新能带来足够的关注，加快办案进度，为更多像我一样被诈骗的受害人早点平冤，尽可能追回资金。当然，也希望更多人因此知道诈骗随时可能发生在我们身边，防患未然。

被网络诈骗后如何起诉卡主？被网络诈骗后，如何起诉卡主是受害者常常面临的问题。警察叔叔通常会告诉受害者，钱追回的几率不大，甚至可能无法追回。但这并不意味着受害者只能认栽。以下是一些建议，帮助你更好地维护自己的权益。没有卡主信息怎么起诉？🔍 起诉需要提供被告人的身份信息和住址。受害者通常只知道卡主的名字和银行账号，但无法直接通过银行流水获得卡主的身份信息。没有身份信息就无法起诉，只有一个名字也无法锁定被告。因此，获得卡主的身份证信息是起诉的前提条件。虽然律师有权利调查自然人的身份证信息，但需要能够锁定这个卡主，还需要其他信息，比如卡号、手机号等。通过合法的途径取得卡主的信息，通常是警察叔叔帮助受害者调取。有些警察会告诉受害者卡主的身份证信息，有些会告诉一部分，剩余的由律师去调取，有些则根本不告诉，因为他们根本没去查。所以在警察不立案、也不帮助调取卡主身份证信息的情况下，受害者无法维权。只能通过网络上所谓的黑客等方式获得身份证信息，再次受骗。卡主没钱怎么办？💰 有些人会告诉你，即使判赢了，钱也要不回来，因为卡主没钱。但即使卡主没钱，也要让其上黑名单，让其一辈子都为自己出售银行卡的行为承担责任，除非其还清了钱。如果你不起诉他，警察也不立案，那么卡主没什么责任要承担，那么卡主还会继续出售银行卡、继续帮骗子洗钱。所以从这个角度而言，受害者也要起诉卡主。万一名下还有可执行的财产，受害人也能拿回自己的损失。总之，被骗之后尽最大的努力去做调查、投诉，尽最大的可能去维护自己的合法权益，钱就有要回来的可能。

银行卡被冻结了？教你如何解冻！最近有不少朋友问我，银行卡被司法冻结了怎么办？今天我就来给大家讲讲，用最简单的话说明白。谁冻结的，谁解冻 🧊 首先，你得搞清楚是谁冻结了你的卡。只有他知道怎么解冻。一般来说，你需要跑两个地方：冻结地的警察和银行。冻结地的警察 👮‍♂️ 先去冻结地的警察那里。你需要提供一些材料，比如工商登记、银行流水，还有一些不涉案的证据。把这些东西都准备好，警察才能帮你解冻。这个过程可能需要你耐心细心一点，但也没那么复杂。银行的风控 🏦 接下来是银行。很多人以为公安解冻了就好了，但实际情况是，银行还会加一道风控。即使公安解冻了，银行的风控还在，你的卡还是用不了。这时候，你还需要继续提交一些证明，比如不涉案证明、银行流水证明等，让银行解除风控。只有这时候，你的卡才能正常使用。小贴士 💡 如果你觉得自己搞不定这些材料，或者怕麻烦，可以找专业人士帮忙。希望这些信息对你有帮助，祝大家顺利解冻银行卡！

朋友遭遇转账骗局，我如何及时阻止？朋友下班时接到电话，声称某呗某条有违规额度，需要立即转账四万五千元来做银行流水。朋友急需用钱，四处借钱。我在电话中拖延时了解到，必须在当天晚上完成转账，否则会产生滞纳金。当我赶到朋友家中时，朋友还在与骗子通话。我冲电话问了一句，金额较大，不介意我向警察核实一下你的身份吧？对方没有回应，只是反复强调是国家机构。我立即报警确认这是诈骗，挂掉了电话。经验教训：转账前让你独处或者不能向身边人提起的，必有问题。遇到类似情况，先挂电话，再打电话确认对方身份。遇到问题不要慌，多问身边人不会错。不能确认对方身份的，以资金额较大为由，提出报警核实身份，仔细观察对方回答，不要害怕报警。比起被骗钱，在小区拉案例横幅，作为全单位学习的反面教材来说，打电话咨询警察不是什么难事。还有，👮小姐姐，我是真有一个朋友，真不是我。

重庆有个女的，打了一整晚麻将，居然输了36万8千块钱。她怀疑牌友们使诈，气坏了，直接把麻将桌给掀翻了。大半夜的本来就安静，这桌子倒在地上的声音特别响。牌友们一下子就被惹火了，有的扯着嗓子骂，有的脸上露出惊慌的神色。这女的可不管这些，眼睛都红了，就像发疯的小野兽一样，大喊：“你们这群骗子，别以为我看不出你们耍的花样！” 大家吵吵嚷嚷的，把街坊邻居都引来了，有人偷偷报了警。警察很快就到了，把参与这事的人都带回了警察局。在警局里，这女的情绪特别激动，跟警察说：“警察同志，我平常是爱打麻将，可也不至于输这么多啊。他们肯定在牌上做了手脚，我要求好好查一查！”牌友们却假装镇定，硬说这女的是打牌技术不行，运气又差，还反过来指责她是想赖账才故意闹事。警察开始深入调查，仔仔细细检查了麻将牌，还有牌友们身上带的东西。查来查去，没发现明显的作弊工具，案子一下子就卡住了。但是，警察没有放弃，又去查了这女的最近的银行流水和通话记录，发现她和这些牌友联系特别频繁，而且短时间内有好多笔钱转来转去。随着调查越来越深入，警方发现有个牌友以前就因为诈骗被处理过，最近他的经济状况也很不正常，突然有一大笔钱进账。经过警察严密侦查，又和他们谈心、审讯，牌友们终于扛不住压力，交代了他们干的坏事。原来，他们早就盯上这个女的了，发现她特别爱赌博，家里还挺有钱，就一起商量着设了这个骗局。他们用的是一种特制的麻将桌，能通过手机控制洗牌和发牌的顺序，在牌局里偷偷操控，让这女的一步步掉进他们设的陷阱，把钱输得干干净净。知道真相后，这女的一下子瘫坐在椅子上，后悔得眼泪止不住地流。她既为自己输掉的这么多钱心疼，也为自己沉迷赌博、太容易相信别人而后悔。她明白了，就是因为自己这个不好的爱好，才让这些骗子有了可乘之机，把自己害成现在这样。

重庆有位女子，通宵打了一夜麻将，结果输得底儿掉，整整输了36.8万。她越想越不对劲，笃定牌友们在搞鬼，盛怒之下，一把掀翻了麻将桌。麻将桌轰然倒地，那声响在寂静的凌晨格外突兀，瞬间打破了平静。牌友们被这突如其来的变故惊到，有人立刻大声斥责，满脸怒容；有人则面露惊惶，不知所措。女子此时双眼通红，完全失去了理智，像一头被激怒的小兽，冲着牌友们怒吼：“你们这些骗子，别想瞒我，我知道你们耍了手段！” 激烈的争吵引来了周围街坊邻居的注意，人群中有人悄悄拨打了报警电话。警察以最快速度赶到现场，将涉事的所有人都带回了警局。在警局里，女子情绪激动，急切地向警察倾诉自己的怀疑：“警察同志，我平常也爱打麻将，但输赢绝不可能这么离谱。他们肯定在牌上做了手脚，我恳请你们一定要彻底调查！”可牌友们却表现得镇定自若，一口咬定是女子牌技不行，运气又太差，还倒打一耙，指责女子是输不起想耍赖才闹事。警察迅速展开全面调查，仔细查看麻将牌，还对牌友们的随身物品进行了细致检查。一番检查下来，并未发现任何明显的作弊工具，案件一时陷入了僵局。但警察并未就此放弃，转而通过调取女子近期的银行流水以及通话记录，发现她与这些牌友联系频繁，而且在短时间内有巨额资金往来。随着调查逐步深入，警方发现其中一名牌友有诈骗前科，并且近期经济状况异常，有大笔不明资金入账。在警方抽丝剥茧的侦查和强有力的攻心审讯下，牌友们最终心理防线崩塌，交代了他们的恶劣行径。原来，他们早就盯上了这名女子，发现她赌瘾极大且家境富裕，便合谋精心设下这个骗局。他们使用了一种特制麻将桌，这桌子能通过手机控制洗牌和发牌顺序。在牌局中，他们神不知鬼不觉地操控牌局走向，让女子一步步掉进他们挖好的陷阱，输得倾家荡产。真相大白后，女子如遭雷击，瘫坐在椅子上，懊悔的泪水夺眶而出。她既为输掉的巨额钱财痛心，更为自己沉迷赌博、轻易轻信他人的行为追悔莫及。她深刻意识到，正是自己的不良嗜好，给了这些骗子可乘之机，才让自己陷入这般艰难的境地。